Cefalù, evasione fiscale internazionale per oltre 1,3 milioni: la Guardia di Finanza scopre sistema con società fittizie nel Regno Unito

CEFALU’ (PA) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha individuato un complesso sistema di evasione fiscale internazionale riconducibile a una società con sede a Cefalù, attiva nel settore dei bed and breakfast e delle strutture ricettive di lusso. Le indagini, condotte dai finanzieri della Tenenza di Cefalù, hanno permesso di ricostruire un meccanismo basato sull’interposizione fittizia di società con sede nel Regno Unito, formalmente stabilite a Londra ma di fatto amministrate da Cefalù e riconducibili all’amministratore della società italiana sottoposta a verifica.

Indagini internazionali e cooperazione con il Regno Unito

Per ricostruire l’intero sistema, le Fiamme Gialle hanno svolto: approfondite indagini finanziarie; numerosi riscontri documentali; attività di cooperazione con le Autorità fiscali britanniche, tramite gli strumenti previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Grazie a questi accertamenti è stato possibile ricostruire i flussi finanziari con cui, negli anni, la quasi totalità degli incassi derivanti dalla locazione di immobili di lusso e B&B veniva trasferita all’estero, facendo risultare in Italia solo una parte dei ricavi realmente conseguiti.

I numeri dell’evasione

All’esito della verifica sono stati accertati: ricavi non dichiarati per oltre 1.300.000 euro; ritenute alla fonte non versate per 334.000 euro; impiego di sette lavoratori irregolari, retribuiti con modalità non tracciabili.