Leonforte, individuati i responsabili del riciclaggio legato a una truffa ai danni di una commerciante
LEONFORTE – Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Leonforte hanno concluso un’indagine complessa che ha portato all’identificazione dei responsabili di un’attività di riciclaggio legata a una truffa ai danni di una commerciante locale.
I fatti risalgono a qualche mese fa, quando la vittima ha denunciato l’appropriazione fraudolenta di una somma ingente da parte di soggetti che si erano finti rappresentanti di una società di money transfer. Il denaro, ottenuto con raggiri, è stato trasferito su conti intestati a terzi.
Grazie a un’attenta ricostruzione delle transazioni, gli investigatori sono riusciti a seguire il flusso dei fondi, ostacolato da passaggi mirati a nascondere l’origine illecita. L’indagine ha permesso di risalire ai beneficiari e di raccogliere elementi concreti riconducibili al reato di riciclaggio.
Gli indagati sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Il procedimento è in fase di indagini preliminari e si ricorda che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.
Giornalista