Ragusa, maxi frode nel settore degli imballaggi in legno: sequestrati 3 milioni di euro per reati fiscali e autoriciclaggio
RAGUSA – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa, su delega della Procura della Repubblica, ha avviato un’operazione che ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro nei confronti di 11 società operanti nella filiera degli imballaggi in legno nell’hinterland di Vittoria. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa.
Le indagini, condotte dalla Compagnia di Vittoria, hanno disarticolato un articolato sistema di frode fiscale basato sull’utilizzo di società cartiere, alcune con sede all’estero, riconducibili a un unico imprenditore, ritenuto il regista dell’organizzazione. Le imprese, intestate a prestanome e prive di reale operatività, risultavano cessionarie fittizie di merce, omettendo il versamento dell’IVA e consentendo forniture a prezzi inferiori rispetto al mercato. L’imprenditore è inoltre indiziato per autoriciclaggio, avendo trasferito illecitamente fondi tra società italiane ed estere simulando operazioni economiche inesistenti, con l’obiettivo di occultare la provenienza del denaro.
Sono 22 le persone deferite per emissione e utilizzo di fatture false e autoriciclaggio. Il sequestro è stato disposto sia in forma diretta sui beni delle società coinvolte, sia per equivalente sui beni dei rappresentanti legali. Con il supporto del I Gruppo Catania e di un’unità cinofila cash-dog, sono in corso 13 perquisizioni presso sedi aziendali e abitazioni. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.
Giornalista